公告日期：2021-04-26

上海摩特威尔自控设备工程

股份有限公司

章 程

2021 年 4 月

目 录

第一章 总则......- 3 -
第二章 经营宗旨和范围......- 4 -
第三章 股 份......- 4 -
第一节 股份发行......- 4 -
第二节 股份增减和回购......- 5 -
第三节 股份转让......- 6 -
第四章 股东和股东大会......- 7 -
第一节 股 东......- 7 -
第二节 股东大会的一般规定......- 10 -
第三节 股东大会的召集......- 15 -
第四节 股东大会的提案与通知......- 16 -
第五节 股东大会的召开......- 17 -
第六节 股东大会的表决和决议......- 20 -
第五章 董事会......- 24 -
第一节 董 事......- 24 -
第二节 董事会......- 26 -
第六章 总经理及其他高级管理人员......- 30 -
第七章 监事会......- 31 -
第一节 监 事......- 31 -
第二节 监事会......- 32 -
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 33 -
第一节 财务会计制度......- 33 -
第二节 内部审计......- 35 -
第三节 会计师事务所的聘任......- 35 -
第九章 通知和公告......- 36 -
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 36 -
第一节 合并、分立、增资和减资......- 36 -
第二节 解散和清算......- 37 -
第十一章 修改章程......- 39 -
第十二章 信息披露......- 39 -
第十三章 投资者关系管理......- 40 -
第十四章 诉讼、仲裁......- 41 -
第十五章 附 则......- 41 -

第一章 总则

第一条 为维护上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司（以下简称
“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由原上海摩特威尔自控设备工程有限公司全体股东共同作为发起人，由原上海摩特威尔自控设备工程有限公司以整体变更的方式设立，在苏州市工商行政管理局注册登记。

第三条 公司注册名称：

中文名称：上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司

英文名称：【Shanghai Multiweal Automatic Control&Equipment Engineering
Corp.,Ltd】

第四条 公司的住所为上海市松江区佘山工业区强业路 8 号。

第五条 公司注册资本为人民币 1,580 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公
司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的内容的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会
秘书及财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以科技为先导，利用先进的技术和管理经
验，为客户提供优质产品和服务，创造良好的社会效益，为公司员工和股东创造更大的价值。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：“从事工业自动化控制设备
的组装，自控设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；各类工程建设活动；环境保护监测；智能控制系统集成……
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