公告日期：2021-05-18

证券代码：871990 证券简称：摩特威尔 主办券商：太平洋证券

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司会议室3.会议召开方式：采用现场方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 张木根
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司第二届董事会第四次会议提议召开，相关议案已获公司董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议不需要其他部门审议批准。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份
总数 15,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2020 年年度报告和摘要》

1.议案内容：

《2020 年年度报告及摘要》，详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《摩特威尔：2020 年年度报告》（公告编号：2021-014）、《摩特威尔：2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二） 审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 15,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（三） 审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 15,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（四） 审议通过《2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算》

1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2021]20913 号《审计报告》，编制了《2020 年度财务决算与 2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（五） 审议通过《2020 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，
截至 2020 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润 21,045,608.08 元，
合并报表归属于母公司未分配利润为 16,153,477.08 元，根据公司2021 年生产经营规划，本年度公司资金需求较大，不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 15,800……
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