公告日期：2021-12-28

公告编号：2021-028

证券代码：871990 证券简称：摩特威尔 主办券商：太平洋证券
上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 22 日

5.会议主持人：董事长 张木根
6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2021-028

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要和战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2021 年度的财务审计机构。具体内容详见公司 2021 年 12 月
28 日在全国中小企业股份转让系统发布的 《关于拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟于 2022 年 1 月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大
会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2021-028

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28 日

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