公告日期：2022-06-30

证券代码：871990 证券简称：摩特威尔 主办券商：太平洋证券
上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 06 月 30 日

2.会议召开地点：上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 16 日以书面方
式通知
5.会议主持人：董事长 张木根
6.会议列席人员：全体监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》以及有关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 0 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2021 年度报告和摘要》议案
1.议案内容：

《2021 年年度报告及摘要》，详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《摩特威尔：2021 年年度报告》（公告编号：2022-018）、《摩特威尔：2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2021 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代表董事会汇报 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算》议案1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜财审【2022】S01482 号《审计报告》，编制了《2021 年度财务决算与 2022年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2021 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，
截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润 26,081,663.64
元， 合并报表归属于母公司未分配利润为 21,106,148.80 元，根据公司 2022 年生产经营规划，本年度公司资金需求较大，不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《续聘 2022 年会计师事务所》议案
1.议案内容：

详细内容见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让
系 统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：20222-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》
1.议案内容：

详细内容见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让
系 统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易》的公告（公告编号：2022-023）
2.回避表决情况

关联……
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