公告日期：2023-04-25

证券代码：871990 证券简称：摩特威尔 主办券商：太平洋证券
上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2. 会议召开地点：上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司会议室3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以书面方
式通知
5. 会议主持人：监事会主席 姚一
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年度报告和摘要》议案
1.议案内容：

《2022 年年度报告及摘要》，详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《摩特威尔：2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）、《摩特威尔：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席汇报 2022年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算》议案1.议案内容：

根据中喜财审出具的 2023S01132 号《审计报告》，编制了《2022年度财务决算与 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据中喜财审出具的审计报告， 截至 2022 年 12 月 31 日，
母公司累计未分配利润 28,101,591.07 元， 合并报表归属于母公司未分配利润为 21,315,466.25 元，根据公司 2023 年生产经营规划，本年度公司资金需求较大，不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《会计政策变更》议案

1.议案内容：

详细内容见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《续聘 2023 年会计师事务所》议案
1.议案内容：

详细内容见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

一、《上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司第二届监事会第六次会议》

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司
监事会
2023 年……
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