公告日期：2023-04-25

证券代码：871990 证券简称：摩特威尔 主办券商：太平洋证券
上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过关
于提请召开 2022 年年度股东大会的议案。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司第二届董事会第十四次会议决议召开，相关议 案已获公司董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，本次会议不需要其他部门审议批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871990 摩特威尔 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的巨明律师事务所陶珍妍和诸巨明律师。
（七） 会议地点

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司会议室

二、 会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及摘要》

《2022 年年度报告及摘要》，详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《摩特威尔：2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）、《摩特威尔：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
（二）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报2022 年度工作情况。
（三）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席汇报 2022 年度工作情况。
（四）审议《2022 年度财务决算与 2023 年度财务预算报告》

根据中喜财审出具的 2023S01132 号《审计报告》，编制了《2022 年度
财务决算与 2023 年度财务预算报告》。
（五）审议《2022 年度利润分配方案》

根据中喜财审出具的审计报告， 截至 2022 年 12 月 31 日，母公司
累计未分配利润 28,101,591.07 元， 合并报表归属于母公司未分配利润
为 21,315,466.25 元，根据公司 2023 年生产经营规划，本年度公司资金需求较大，不进行利润分配。
（六）审议《续聘 2023 年会计师事务所》

详细内容见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系 统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-005）。
（七）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》

详细内容见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系 统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易》（公告编号：2023-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张木根、奚森斌、王伟慧
（八）审议《会计政策变更》

详细内容见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系 统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易》（公告编号：2023-007）。
（九）审议《关于变更注册地址并修订《公司章程》》

详细内容见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.……
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