公告日期：2019-04-10

公告编号：2019-015
证券代码：871991 证券简称：和同信息 主办券商：招商证券
山东和同信息科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：耿哲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东和同信息科技股份有限公司公司章程》和《山东和同信息科技股份有限公司董事会议事规则》《山东和同信息科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的95.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度公司董事会工作的报告》议案
1.议案内容：

2018年度公司董事会工作总结。

公告编号：2019-015
2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2018年度公司监事会工作的报告》议案
1.议案内容：

2018年度公司监事会工作总结。
2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》议案
1.议案内容：

总经理耿哲汇报了2018年度总经理工作总结。
2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》议案
1.议案内容：

审议山东和同信息科技股份有限公司《关于2018年年度报告全文及摘要的议

公告编号：2019-015
案》。
2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于审议公司2018年审计报告的议案》议案
1.议案内容：

对山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《山东和同信息科技股份有限公司审计报告》（和信审字[2019]第000149号）进行审议。
2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》议案
1.议案内容：

拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

无

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