公告日期：2019-09-17

公告编号：2019-028

证券代码：871991 证券简称：和同信息 主办券商：招商证券
山东和同信息科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 30 日以电话方式发出

5.会议主持人：耿哲
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司知识产权售后回租赁及应收账款质押进行融资的议案》
议案
1.议案内容：

公司通过“知识产权售后回租赁”及应收账款质押方式向山东舜元泰山融资

公告编号：2019-028

租赁有限公司融资。租赁物件评估价值共计不低于 9,120,000.00 元（人民币玖佰壹拾贰万元整）。甲乙双方确认租赁物件协议价款 5,000,000.00 元（人民币伍佰万元整）。公司与山东舜元泰山融资租赁有限公司签订相关《售后回租赁合同》、《专利权转让协议》及其他书面文件，所持有完整的知识产权，通过《专利权转让协议》转移至山东舜元泰山融资租赁有限公司，租赁到期后，公司付完租金，如无另有约定协议，山东舜元泰山融资租赁有限公司将租赁物件所有权转移给公司。公司将 1635 万元应收账款质押至山东舜元泰山融资租赁有限公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东和同信息科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山东和同信息科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 17 日

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