公告日期：2019-11-08

公告编号：2019-035

证券代码：871991 证券简称：和同信息 主办券商：招商证券

山东和同信息科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 7 日以电话方式发出

5.会议主持人：耿哲

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书、高级管理人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于山东和同信息科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行

方案（修订稿）的议案》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统 http://www.neeq.com.cn 和同信息2019-036 公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-035

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《修订的关于签署附生效条件的〈股份认购协议书〉的议案》议

案

1.议案内容：

公司拟向发行对象定向发行股票，公司与发行对象签订附生效条件的《股份认购协议书》，请董事会审议确认。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议〈股份认购协议书之补充协议〉的议案》议案

1.议案内容：

1.1 股份回购

2024 年 12 月 31 日前，如和同信息未能在沪深交易所(沪深主板、中小板、

创业板、科创板)挂牌上市，乙方有权要求甲方（和同信息控股股东和实际控制人）最迟于【2025】年【12】月【31】日前以年息 6%（复利）的回报率，按乙方实际购买时的股价，回购乙方按《股份认购协议书》（编号：HT20191108001）约定的乙方实际认购和同信息的全部股份，乙方放弃回购权利的除外。乙方 2025年【12】月【31】前未以书面方式要求和同信息大股东甲方回购的，视为乙方自动放弃该回购请求权。

2024 年 12 月 31 日前遇和同信息企业被并购或者股权重组时，乙方有权选

择是否以前述条款要求甲方启动股份回购程序。该选择权一经做出，不得撤回或变更。

1.2 控股股东地位不变

甲方承诺：在乙方按照《股份认购协议书》（编号：HT20191108001）约定认购

公告编号：2019-035

和同信息股份之日起，至 2025 年 12 月 31 日，甲方保持在和同信息的控股股

东和实际控制人地位不变。

1.3如果因为相关法律法规、交易制度或全国中小企业股份转让系统政策等原因， 导致本协议 1.1、1.2 涉及股票转让的特殊投资条款无法实现的，由双方协商 解决或者安排其他替代性解决方案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事耿哲回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年第三次临时股东大会增加议案的议案》议案

1.议案内容：

增加议案如下：

1、审议《关于山东和同信息科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案（修

订稿）的议案》议案。

2、审议《修订的关于签署附生效条件的〈股份认购协议书〉的议案》议案。

3、审议《……
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