公告日期：2019-11-08

公告编号：2019-038

证券代码：871991 证券简称：和同信息 主办券商：招商证券

山东和同信息科技股份有限公司

关于2019年第三次临时股东大会增加议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。

一、会议通知情况

山东和同信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月1日召开第二届董事会第七次会议，并于2019年11月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告了《山东和同信息科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-034）及2019年11月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告了《山东和同信息科技股份有限公司关于2019年第三次临时股东大会延期公告》，定于2019年11月19日召开2019年第三次临时股东大会，本次股东大会的股权登记日为2019年11月14日。

二、新增临时议案的情况

公司于2019年11月8日召开第二届董事会第八次会议，通过关于2019年第三次临时股东大会增加议案。新增新增议案如下：

1、审议通过了《关于山东和同信息科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案（修订稿）的议案》。

2、审议通过了《修订的关于签署附生效条件的〈股份认购协议书〉的议案》。
3、审议通过了《关于审议〈股份认购协议书之补充协议〉的议案》。

上述议案均需提交股东大会审议。

为提高决策效率，持有公司81.7%股份的股东耿哲提议在公司2019年第三次
临时股东大会上新增上述议案。

新增议案内容如下：

（一）《关于山东和同信息科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案

（修订稿）的议案》议案。

议案内容：关于山东和同信息科技股份有限公司2019年第一次股票发行

方案（修订稿）的议案。

公告编号：2019-038

（二）《修订的关于签署附生效条件的〈股份认购协议书〉的议案》议案

议案内容：公司拟向发行对象定向发行股票，公司与发行对象签订附生效
条件的《股份认购协议书》，请董事会审议确认。

（三）《关于审议〈股份认购协议书之补充协议〉的议案》议案
议案内容：
1.1股份回购

2024年12月31日前，如和同信息未能在沪深交易所(沪深主板、中小板、创业板、科创板)挂牌上市，乙方有权要求甲方（和同信息控股股东和实际控制人）最迟于
【2025】年【12】月【31】日前以年息6%（复利）的回报率，按乙方实际购买时的股价，回购乙方按《股份认购协议书》（编号：HT20191108001）约定的乙方实际认购和同信息的全部股份，乙方放弃回购权利的除外。乙方2025年【12】月【31】前未以书面方式要求和同信息大股东甲方回购的，视为乙方自动放弃该回购请求权。
2024年12月31日前遇和同信息企业被并购或者股权重组时，乙方有权选择是否以前述条款要求甲方启动股份回购程序。该选择权一经做出，不得撤回或变更。
1.2 控股股东地位不变
甲方承诺：在乙方按照《股份认购协议书》（编号：HT20191108001）约定认购和
同信息股份之日起，至2025年12月31日，甲方保持在和同信息的控股股东和实际
控制人地位不变。
1.3如果因为相关法律法规、交易制度或全国中小企业股份转让系统政策等原因，
导致本协议1.1、1.2涉及股票转让的特殊投资条款无法实现的，由双方协商解决
或者安排其他替代性解决方案。

三、董事会意见

根据第二届董事会第八次会议决议，公司董事会同意将上述议案作为临

时议案提交2019年第三次临时股东大会审议。

除增加上述临时议案外，公司2019年第三次临时股东大会审议的其他事项不
变。

四、调整后2019年第三次临时股东大会审议事项

1、《关于山东和同信息科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案的议案》
2、《关于修改〈公司章程〉的议案》
3、《关于山东和同信息科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》

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