公告日期：2019-11-08

证券代码：871991 证券简称：和同信息 主办券商：招商证券

山东和同信息科技股份有限公司

Shandong Hetong Information Technology Co.,Ltd.

（住所：山东省济南市高新区新宇路南首齐鲁软件大厦十层 1005 房间）

股票发行方案（修订稿）

主办券商

（住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

二 0 一九年十一月

声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性，准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

声 明...... 2

目 录...... 3

释义...... 5

一、公司基本信息...... 6

二、发行计划......6

（一）发行目的......6

（二）发行对象、数量及认购方式......6

（三）发行价格......8

（四）募集资金使用管理办法和募集资金专项账户的设立情况......9

（五）公司除息除权、分红派息及转增股本情况......9

（六）本次股票发行限售安排及发行对象自愿锁定承诺......9

（七）募集资金用途......10

（八）本次发行前滚存资本公积、未分配利润的处置方案......12

（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......12

（十）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......13

三、董事会于本次发行对公司影响的讨论与分析......13

（二）本次发行前后公司实际控制人、第一大股东的变化情况......13

（三）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......14

（四）与本次发行相关特有风险的说明......14

四、公司前次发行募集资金的使用情况......14

五、其他需要披露的重大事项......14

六、附生效条件的股份认购及增资协议内容......15

（一）《山东和同信息科技股份有限公司股份认购协议书》......15

1、合同主体、签订时间......15

2、认购股份数量、认购方式、认购价格及支付方式......15

3、合同生效条件和生效时间......15

4、协议附带保留条款、前置条件......15

5、自愿限售安排......15

6、违约责任......16

7、适用法律和争议解决......16

（二）《山东和同信息科技股份有限公司股份认购协议书之补充协议》......16

1、合同主体、签订时间......16

2、业绩承诺及补偿、股份回购等特殊投资条款......16

3、协议效力......17

4、违约责任......17

5、适用法律和争议解决......17

七、中介机构信息......18

（一）主办券商......18

（二）律师事务所......18

（三）会计师事务所......18

（四）聘任第三方......19

八、全体董事、监事、高级管理人员声明......20

释义

除非本股票发行方案另有所指，下列简称具有如下含义：

和同信息、公司、本公司、股 指 山东和同信息科技股份有限公司

份公司

证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司

会计师事务所 指 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)

律师事务所 指 北京德恒（济南）律师事务所

股东大会 指 山东和同信息科技股份有限公司股东大会
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。