公告日期：2019-11-08

证券代码：871991 证券简称：和同信息 主办券商：招商证券

山东和同信息科技股份有限公司

2019 年第一次股票发行方案更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本公司董事会于 2019 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）上发布了《股票发行方案》（公告编号：2019-030），公司根据全国中小企业股份转让系统对本次股票发行的审核意见，现修订《股票发行方案》的部分内容，具体内容如下：

一、“（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项”

修订前：

本次发行拟提交股东大会批准的相关事项如下：

1、《关于山东和同信息科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案的

议案》

2、《关于修改〈公司章程〉的议案》

3、《关于山东和同信息科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》

4、《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

5、《关于提请 2019 年第三次临时股东大会授权董事会全权办理本次股票

发行相关事宜的议案》

6、《关于签署附生效条件的〈股份认购协议书〉的议案》

7、《关于审议附生效条件的〈股份认购协议书〉之业绩承诺及补偿、股份回购等特殊投资条款的议案》

修订后：

本次发行拟提交股东大会批准的相关事项如下：

1、《关于山东和同信息科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案的议案》

2、《关于修改〈公司章程〉的议案》

3、《关于山东和同信息科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》

4、《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

5、《关于提请 2019 年第三次临时股东大会授权董事会全权办理本次股票

发行相关事宜的议案》

6、《关于签署附生效条件的〈股份认购协议书〉的议案》

7、《关于审议附生效条件的〈股份认购协议书〉之业绩承诺及补偿、股份回购等特殊投资条款的议案》

8、《关于山东和同信息科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案

（修订稿）的议案》

9、《修订的关于签署附生效条件的〈股份认购协议书〉的议案》

10、《关于审议〈股份认购协议书之补充协议〉的议案》

二、“六、附生效条件的股份认购及增资协议内容”

修订前：

（一）合同主体、签订时间

甲方为发行人：山东和同信息科技股份有限公司

乙方为本次发行对象：济南和光新能源投资合伙企业（有限合伙）

丙方为发行人控股股东、实际控制人：耿哲

签订时间：2019 年 10 月 31 日

（二）认购股份数量、认购方式、认购价格及支付方式

认购股份数量：乙方认购甲方本次定向增发的股份数量为 9,022,557 股。

认购方式：乙方根据本协议的条款和条件以现金方式认购甲方新增的股份。

认购价格：本次增资的认购价格为 3.324999 元/股；乙方认购价款总额为29,999,993.01 元。

支付方式：本次增资认购款应按甲方书面通知的日期以人民币进行支付。（三）合同生效条件和生效时间

甲乙双方同意，本协议在满足下述条件后生效：

在甲方董事会及股东大会批准本次定向发行方案，且该协议由甲乙双方法定代表人签字并加盖双方公章和丙方签字后生效。

（四）协议附带保留条款、前置条件

除前述的生效条件外未附带其他任何保留条款、前置条件。

（五）自愿限售安排

无。

（六）业绩承诺及补偿、股份回购等特殊投资条款

1、公司、济南和光、公司控股股东、实际控制人耿哲签署《股份认购协议书》中对业绩承诺及补偿、股份回购等特殊投资条款约定如下：（甲方为和同信息，乙方为济南和光，丙方为公司控股股东、实际控制人耿哲）

“第四条 回购条款

4.1 股份回购

2024 年 12 月 31 日前，如甲方未能在沪深交易所(沪深主板、中小板、创业

板、科创板)挂牌上市，乙方有权要求丙方（甲方控股股东和实际控制人）最迟于【2025】年【12】月【31】日前以年息 6%（复利）的回报率，按乙方实际购买时的股价，回购乙方按本协议约定实际……
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