公告日期：2020-01-20

公告编号：2020-004

证券代码：871991 证券简称：和同信息 主办券商：招商证券
山东和同信息科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：耿哲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东和同信息科技股份有限公司公司章程》和《山东和同信息科技股份有限公司董事会议事规则》《山东和同信息科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 29,022,557 股，占公司有表决权股份总数的 96.50%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年预计与关联方耿哲、杨雪岩日常性关联交易
的议案》议案

公告编号：2020-004

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司 2020 年与耿哲、杨雪岩产生的预计拟向金融机构融资不超过 5000 万元的相关日常关联交易。为此，公司控股股东耿哲以其个人房产、其持有的和同信息一定数量的股权为公司贷款提供担保，耿哲、杨雪岩提供保证担保。融资金额、担保及保证金额、股权质押具体数量根据实际情况确定。公司贷款用于经营资金周转。
2.议案表决结果：

同意股数 11,822,557 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东耿哲回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2020 年预计与关联方张毅日常性关联交易的议案》
议案
1.议案内容：

根据经营发展需要，公司 2020 年与张毅产生的预计拟向金融机构融资不超过 1000 万元相关日常关联交易。为此，公司股东张毅以其个人房产为公司贷款提供担保。公司贷款用于经营资金周转。
2.议案表决结果：

同意股数 28,922,557 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东张毅回避表决。
（三）审议通过《关于授权总经理向金融机构办理融资的议案》议案
1.议案内容：

为了提高公司融资效率，满足公司生产经营所需正常流动资金贷款，公司董

公告编号：2020-004

事会授权总经理在不超过累计总额 6000 万元范围内向金融机构办理融资的事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 29,022,557 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
三、备查文件目录
《山东和同信息科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

山东和同信息科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 20 日

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