公告日期：2020-03-26

公告编号：2020-021

证券代码：871991 证券简称：和同信息 主办券商：招商证券
山东和同信息科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议 于 2020年 3 月 26 日审议并通过：《关于提名公司第二届董事会董事候选人刘拥力的议案》、《关于提名公司第二届董事会董事候选人郭建忠的议案》。

提名刘拥力先生为公司董事，任职期限至 2021 年 10 月 31 日，自 2020 年第二次临
时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭建忠先生为公司董事，任职期限至 2021 年 10 月 31 日，自 2020 年第二次临
时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由耿哲
主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

由于公司优化治理结构调整，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会增选。（三）新任董监高人员履历
刘拥力，男，汉族，1974 年出生，教育经历：1995-1999 就读于山东大学，专业：经济

公告编号：2020-021

学，学历：本科 2003-2005 就读于北京大学，专业：经济法 ，学历：硕士，工作经历：2001-2008 年，工作于山东瑞华投资有限公司，担任项目经理；2008-2012 年，工作于山东中天信业投资有限公司，担任执行总裁；2012-2015 年，工作于荣成中天创业投资基金有限公司，担任执行总裁、董事；2015-2017 年，工作于呼家楼投资管理（北京）有限公司，担任执行董事、法定代表人、经理；2016 至今，工作于济南胜悦投资管理有限公司，担任董事长兼总裁。
郭建忠，男，汉族，1979 年出生，教育经历：1997-2001 年，就读于中央财经大学 专业：货币银行，学历：本科；工作经历：2001-2016 年，工作于齐鲁银行，先后担任过客户经理、支行行长、总行业务部总经理等职务；2016 至今，工作于济南胜悦投资管理有限公司，担任公司副总裁兼风控总监。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命刘拥力先生、郭建忠先生为公司董事会董事有利于完善公司治理结构，并不断提高公司规范治理水平。
三、备查文件
《山东和同信息科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山东和同信息科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 26 日

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