公告日期：2023-08-30
公告编号：2023-129
证券代码：871992 证券简称：恒康药房 主办券商：国金证券
恒康大药房股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以书面和电话方式
发出
5.会议主持人：董事长赵亚辉女士
6.会议列席人员：全体监事和高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事万平女士、严继光先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
公告编号：2023-129
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了 2023 年半年度报告。
具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《恒康大药房股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-128）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
鉴于公司 2023 年向湖南恒康医药管理有限公司定向发行 2,444,721 股的事
宜已经取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意定向发行的函，在中国证券登记结算有限责任公司新增股份的登记手续已办结，公司注册资本及股份总额等将发生变更。同时按照国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述、股东大会决议时间到登记日时间的要求，公司对原有经营范围按照规范化表述进行相应调整并增加经营范围，同时根据上述经营范围规范表述，公司对《公司章程》修订内容如下：
修订前 修订后
第十一条 公司的经营范围：药品 第十一条 公司的经营范围：许可项目：药 的批发兼零售；预包装食品、乳制 品批发；药品零售；第三类医疗器械经营； 品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食 药品互联网信息服务。（依法须经批准的 品、特殊医学用途食品、其他食品 项目，经相关部门批准后方可开展经营活 批发兼零售；I 类医疗器械、Ⅱ类 动，具体经营项目以相关部门批准文件或 医疗器械、Ⅲ类医疗器械的批发兼 许可证件为准）
零售；中医门诊（限分公司经营）； 一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）； 百货、日化用品、消毒产品、家电、 婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销
公告编号：2023-129
文具用品、农贸产品的收购与销 售；保健食品（预包装）销售；特殊医学售；产品服务费及信息费；宣传策 用途配方食品销售；食品互联网销售（仅划及咨询；儿童摄影、亲子培训、 销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；产后修复；互联网药品信息服务， 第二类医疗器械销售；中医诊所服务（须互联网药品交易服务，互联网保健 在中医主管部门备案后方可从事经营活
食品销售，互联网医疗器械销售。 动）；日用百货销售；化妆品批发；化妆（依法须经批准的项目，经相关部 品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品 门批准后方可开展经营活动） 销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；
家用电器销售；文具用品批发；文具用品
零售；……
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