公告日期：2024-03-12

公告编号：2024-008

证券代码：871992 证券简称：恒康药房 主办券商：国金证券
恒康大药房股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵亚辉
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数40,352,271 股，占公司有表决权股份总数的 69.5192%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了会议。

公告编号：2024-008

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要和战略规划，经综合评估考量，公司决定更换会计师事务所，拟改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构及公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的中介机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,352,271 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在应当回避表决的情形。
（二）审议通过《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》
1.议案内容：

根据经营需要，公司拟向永州农村商业银行股份有限公司（以下简称“永州农商行”）冷水滩支行申请不超过 2000 万元的授信额度，授信期限三年，贷款利率按照市场利率确定。由控股股东湖南恒康医药管理有限公司、实际控制人赵亚辉女士对上述授信提供担保。

公司 12 个月内持股 5%以上股东禹礼和先生 12 个月内曾担任过永州农商行
的董事，永州农商行为公司关联方；接受控股股东湖南恒康医药管理有限公司、实际控制人赵亚辉女士对上述授信提供担保，未收取担保费用。上述授信构成关联交易。

上述关联交易遵循公开、公平、自愿的原则，相关借款用于公司实际经营，不存在被其他方挪用或占用的情形，具有合理的商业实质；并且上述借款以市场公允价格为依据，公司可以根据自身经营需要自主选择借款、还款时机。故不存在损害公司和其他股东利益的情形，未对公司的生产经营产生不利影响。

公告编号：2024-008

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,352,271 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在应当回避表决的情形。
三、备查文件目录

《恒康大药房股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

恒康大药房股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 12 日

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