公告日期：2024-06-03

公告编号：2024-031

证券代码：871992 证券简称：恒康药房 主办券商：国金证券
恒康大药房股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 28 日 以文件和电话方式方式
发出
5.会议主持人：唐红华先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议、2023 年年度股

公告编号：2024-031

东大会审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，具体分配方案如下：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度归母
净利润为 32,629,513.51 元，期末未分配利润 71,586,617.42 元；母公司 2023
年度实现净利润 12,555,404.17 元，期末未分配利润 17,407,749.09 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 58,044,818 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 16,252,549.04 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

现根据公司所处市场环境并结合公司实际情况，拟调整 2023 年度利润分配方案为：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度归母
净利润为 32,629,513.51 元，期末未分配利润 71,586,617.42 元；母公司 2023
年度实现净利润 12,555,404.17 元，期末未分配利润 17,407,749.09 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 58,044,818 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.89元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 5,165,988.80 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019年第 78 号）执行。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案调整公告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-031

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《恒康大药房股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

恒康大药房股份有限公司
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