公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-009

证券代码：871992 证券简称：恒康药房 主办券商：国金证券

恒康大药房股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为恒康大药房股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严继光、万平在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

严继光，男，硕士研究生，1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权。1999 年 7 月-2022 年 3 月，在湖南鹏通律师事务所、湖南天地人律师事务所、
湖南融邦律师事务所担任律师、合伙人、主任职务；2022 年 3 月至今任上海市
锦天城（长沙）律师事务所高级合伙人、主任；2018 年 7 月至 2023 年 3 月任湖
南南岭民用爆破器材股份有限公司独立董事；2021 年 11 月至今任岳阳振兴中顺
新材料科技股份有限公司独立董事。2023 年 6 月 13 日至今任公司独立董事。
万平，女，汉族，1970 年 9 月出生，湖南长沙人，管理学（会计学）硕士；
现任湖南女子学院管理学（会计学）教授，中国会计学会个人高级会员，湖南梦洁家纺股份有限公司、湖南正虹科技发展股份有限公司、湖南航天环宇通信科技股份有限公司独立董事；1996 年至今一直从事会计学专业的教学与研究工作2001 年晋升为讲师，2006 年晋升为副教授，同年被评为会计学专业带头人，2016年晋升为教授。2021 年 5 月起任公司独立董事。

公告编号：2025-009

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事严继光、
万平会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

严继光 4 4 0 0 否 3

万平 4 4 0 0 否 3

独立董事严继光、万平均按规定在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事万平、严继光对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

一、《关于拟变更会计师事务所的

2024 年 2 第三届董事会 议案》的独立意见；

……
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