公告日期：2025-09-03

公告编号：2025-023

证券代码：871992 证券简称：恒康药房 主办券商：国金证券
恒康大药房股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2025年 9 月 3 日审议并通过：

任命蒋相兵先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会任期届满止，自 2025 年 9 月 3 日起生效。上述任命人员通过湖南馨恒企业管理
咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 19,560 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

鉴于公司原财务负责人李颖先生因个人原因提出辞职，根据经营发展需要，经公司第三届董事会第十四次会议通过，同意聘任蒋相兵先生为财务负责人。
（三）新任董监高人员履历

蒋相兵先生，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湘潭大学本科毕
业，中级会计师。2006 年 3 月至 2012 年 5 月在得理乐器（珠海）有限公司任成本会计、
审计主办，2012 年 5 月至 2014 年 7 月任深圳利得福电子有限公司财务经理，2014 年 7
月至 2016 年 8 月任广东金点原子安防科技股份有限公司财务经理，2016 年 8 月至 2025
年 4 月任公司财务部长、审计经理等职务，2025 年 4 月至今担任恒康大药房股份有限
公司董事会秘书，2025 年 9 月兼任恒康大药房股份有限公司财务负责人。

公告编号：2025-023

二、任免对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次财务负责人任命，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

公司独立董事严继光、万平对于聘任高级管理人员相关事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（httlp://www.neeq.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》（2025-024）。
四、备查文件
（一）《恒康大药房股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。
（二）《蒋相兵先生个人简历》
（三）《恒康大药房股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事宜的独立意见》

恒康大药房股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 3 日

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