公告日期：2026-03-12

公告编号：2026-016

证券代码：871992 证券简称：恒康药房 主办券商：国金证券
恒康大药房股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 5 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：董事长赵亚辉女士

6.会议列席人员：全体监事和高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-016

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真研究，公司董事会拟选举赵亚辉女士为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。

具体内容详见公司已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2026-017）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真研究，公司董事会拟选举周小敏先生为公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事会任期相同。

具体内容详见公司已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2026-017）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真研究，公司董事会拟续聘周小敏先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。具体内容详见公司已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2026-017）。

公告编号：2026-016

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真研究，公司董事会拟续聘唐志军先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。具体内容详见公司已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2026-017）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真研究，公司董事会拟续聘蒋相兵先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。具体内容详见公司已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2026-017）。
2.回避表决情况：

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