公告日期：2026-04-24

证券代码：871992 证券简称：恒康药房 主办券商：国金证券
恒康大药房股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会现场及通讯地址为：湖南省永州市冷水滩区凤凰园工业园陶源西路 121 号公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871992 恒康药房 2026 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南启元律师事务所见证公司 2025 年年度股东会，并出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股
议案 东类型
议案名称

编号 普通股
股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 √

3 《关于 2026 年度财务预算报告的议案》 √

4 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

5 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 √

6 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √

7 《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

1、审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会拟定了 2025 年度工作情况报告。
2、审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2025 年度财务决算报告。
3、审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2026 年度财务预算报告。
4、审议《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

详见公司2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台上公告的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-019）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-020）。

5、审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

详见公司2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台上公告的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-024）。……
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