公告日期：2026-04-24

证券代码：871992 证券简称：恒康药房 主办券商：国金证券
恒康大药房股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：董事长赵亚辉女士

6.会议列席人员：全体监事和高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，总经理就 2025 年度公司经营发展、总经理职责履行等情况，编写了《2025 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。
2.回避表决情况：

无。
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公司董事会对 2025年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

无。
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年度财务决算
报告》。经审议，董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。
2.回避表决情况：

无
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2026 年度财务预算
报告》。经审议，董事会认为：公司《2026 年度财务预算报告》符合公司 2026年度发展的需要。
2.回避表决情况：

无。
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了 2025 年年度报告及摘要。经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》符合相关法律、规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.回避表决情况：

无。
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司对 2025 年日常关联交易予以确认、对 2026 年的日常性关联交易情况预
计，具体如下：

单位：元

2025 年与关联 预计金额与上年
主要交易内 预计 2026 年

关联交易类别 方实际发生金 实际发生金额差
容 发生金额

额 异较大的原因……
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