公告日期：2018-12-21

公告编号：2018-018
证券代码：871993 证券简称：华海通讯 主办券商：招商证券
深圳华海通讯股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月10日以电话方式发出
5.会议主持人：宋铁键
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019年度利用闲置自有资金进行委托理财》议案
1.议案内容：

自2019年1月1日起至2019年12月31日，公司拟投资理财产品的最高额度不超过人民币1200万元（含），在上述额度内，资金可以循环使用。

公告详见公司于2018年12月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露

公告编号：2018-018
平台上披露的《深圳华海通讯股份有限公司关于审议2019年度利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号2018-017）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳华海通讯股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

深圳华海通讯股份有限公司
董事会
2018年12月21日

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