公告日期：2018-05-18

证券代码：871993 证券简称：华海通讯 主办券商：招商证券

深圳华海通讯股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王思毅

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第三次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于2018年4月25日发出，满足召开年度股东大会应提前20天通知的要求；会议通知以书面形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份51,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据相关法律、法规及公司章程的规定，由董事长授权代表代表董事会汇报董事会2017年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数51,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(二)审议通过《2017年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容

详见公司于 2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台上披露的《深圳华海通讯股份有限公司2017年年度报告》

（公告编号 2018-006）及《深圳华海通讯股份有限公司2017年年度

报告摘要》（公告编号 2018-007）。

2.议案表决结果：

同意股数51,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(三)审议通过《2017年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据相关法律、法规及公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2017年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数51,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(四)审议通过《2017年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

审议通过《2017年度财务决算报告》的议案。

2.议案表决结果：

同意股数51,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(五)审议通过《2018年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

审议通过《2018年度财务预算报告》的议案。

2.议案表决结果：

同意股数51,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(六)审议通过……
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