公告日期：2019-05-16

深圳华海通讯股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：宋铁键

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数50,694,000股，占公司有表决权股份总数的99.40%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司2018年度主要财务数据、股本结构、前五名股东情况、商业模式的讨论分析和报告期内经营情况回顾。具体内容详见2019年4月11日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《深圳华海通讯股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：

2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数50,694,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。报告就2018年公司董事会决议及列席股东大会，执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，认为在2018年度，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了董事会的作用，全体董事均尽到了应尽职责。

2.议案表决结果：

同意股数50,694,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。报告就2018年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会，执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，认为在2018年度，公司监事会认真按照《公司法》

全体监事均尽到了应尽职责。

2.议案表决结果：

同意股数50,694,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018年，公司实现营业收入2596.94万元，较上年同期减少30.22%；净利润实现66.55万元，较上年同期减少12.11%。截至2018年12月31日，公司总资产6343.16万元，净资产5524.73万元。报告期内，影响公司经营业绩的主要因素包括：公司从战略上考虑，从2015年公司市场由运营商转入电力市场后，运营商订单减少，电力市场订单虽有所上升，但增速较慢；公司所处的通信系统设备制造业竞争压力较大，对人才和技术的需求与日俱增；用工成本不断上升，费用上升；2018年维持新三板平台，中介服务费50多万，以及扩大开拓电力市场业务，增加了50万销售费用，影响了净利润。报告内容能够真实反映公司2018年经营运作情况。

2.议案表决结果：

同意股数50,694,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

审议《2019年度财务预算报告》，经审议，认为：报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，财务预算指标符合公司的实际情况。

2.议案表决结果：

同意股数50,694,000股，占本次股东大会有表决权股份总……
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