
公告日期:2021-01-22
公告编号:2021-004
证券代码:871993 证券简称:华海通讯 主办券商:开源证券
深圳华海通讯股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定;本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 2 月 8 日 14 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2021-004
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871993 华海通讯 2021 年 2 月 5 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
根据公司资本市场长期战略发展规划,结合公司实际生产经营情况及公司战略发展需求,为控制公司成本,保障公司生产经营的持续、稳定、健康发展,经慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准时间为准。
(二)审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为充分保护异议股东的合法权益,公司制定了对异议股东权益的保护措施。具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳华海通讯股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2021-002)。
公告编号:2021-004
(三)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
为方便公司办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜,现提请股东大会授权公司董事会办理有关具体事宜,授权事项包括但不限于:
(1)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件;
(2)批准、签署与终止挂牌的相关文件;
(3)办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。
上述授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件现场办理登记。1、自然人股东持本人身份证;2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应提供委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人本人身份证复印件,并出示代理人本人身份证原件审核;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应提供加盖法人印章的单位营业执照复印件,并出示法定代表……
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