公告日期：2023-04-18

证券代码：871994 证券简称：肯特智能 主办券商：国盛证券
肯特智能技术（深圳）股份有限公司董事会、监事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议 于 2023年 4 月 18 日审议并通过：

提名陈胜森先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,545,972 股，占公司股本的 30.8867%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈水泉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘艳红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,010,178 股，占公司股本的 4.1348%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴雪芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙二军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议及 2023 年
第一次职工代表大会于 2023 年 4 月 18 日审议并通过：

选举杨福群女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举覃楚瑜先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举李阳群女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

（1）陈胜森，男，出生于 1974 年 7 月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕
业于北京外国语大学，本科学历，工商管理专业。

主要工作经历：1993 年 3 月至 1996 年 5 月，在广陵（中国）电子有限公司任生产
线班长/物料员/线长/主管；1996 年 6 月至 1999 年 6 月在东荣电子（惠州）有限公司任
生产部经理；1999 年 7 月至 2004 年 3 月在惠州西陵信息科技有限公司任销售部负责人；
2004 年至 2017 年 4 月在深圳市肯特科技有限公司任执行董事、总经理；2017 年 4 月
17 日，深圳市肯特科技有限公司进行股份公司改制，改制为：肯特智能技术（深圳）股份有限公司后，当选为股份公司董事，被聘任为股份公司总经理，2021 年 11 月 10日为当选为股份公司董事长。

（2）陈水泉，男，出生于 1973 年 1 月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕
业于中国地质大学（北京），大专学历，机电一体化技术专业。

主要工作与学习经历：1994.11-1997.8 惠州市东山电池工业(中国)有限公司仓管；1997.10-1999.12 惠州市惠阳永兴电子工业有限公司任仓管、财务助理；2000.3-2002.7 深圳市康美思通讯有限公司任品质部 QA；2002.10-2006.5 惠州市侨兴集团有限公司任业务部销售主管、办事处经理；2006.7 至今，在深圳市肯特科技有限公司【于 2017 年股份制改革转制为：肯特智能技术（深圳）股份有限公司】，先后担任：市场营销部经理、总监，副总经理，智能终端事业部负责人，董秘、董事等；2016.7-2018.3，在深圳市高师教育培训学院在职学习，获“二级人力资源管理师”国家职业资格认证；2018 年 8
月，参加深圳市工业总会、龙岗区政府、龙岗区经促局联合主办的“龙岗区品牌经理高级人才研修班”，获得“品牌经理培训合格证书”。……
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