公告日期：2023-05-22

公告编号：2023-026

证券代码：871994 证券简称：肯特智能 主办券商：国盛证券

肯特智能技术（深圳）股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈水泉

6.会议列席人员：杨福群、覃楚瑜、李阳群

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举陈胜森先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过

公告编号：2023-026

之日起至本届董事任期届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 22 日在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席和高级管理人员的换届公告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

继续聘任陈胜森先生担任公司总经理职务。任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

继续聘任陈水泉先生担任公司董事会秘书职务。任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-026

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

继续聘任吴雪芳女士担任公司财务负责人职务。任期三年，自本次董事会通

过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 22 日在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席和高级管理人员的换届公告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《肯特智能技术（深圳）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

肯特智能技术（深圳）股份有限公司

董事会

2023……
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