公告日期：2023-12-08

肯特智能 2023 年第二次临时股东大会法律意见书

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

表决结果：赞成股数17,070,643.00股，占出席会议有效表决权股东所持表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

五、审议通过《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议>的议案》
表决结果：赞成股数17,070,643.00股，占出席会议有效表决权股东所持表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

六、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：赞成股数17,070,643.00股，占出席会议有效表决权股东所持表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

七、涉及中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况：

1、审议通过《关于<肯特智能技术（深圳）股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书>的议案》

表决结果：赞成股数1,804,493.00股，占出席会议有效表决权中小股东所持表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

2、审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

表决结果：赞成股数1,804,493.00股，占出席会议有效表决权中小股

肯特智能 2023 年第二次临时股东大会法律意见书

东所持表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

3、审议通过《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议>的议案》
表决结果：赞成股数1,804,493.00股，占出席会议有效表决权中小
股东所持表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

本次股东大会审议的议案均获通过，会议主持人当场公布了表决结果，出席本次股东大会的股东对会议的表决结果没有异议。

本所律师认为，本次股东大会审议事项与股东大会通知的公告的事项完全一致。本次股东大会审议内容符合法律规定。经审查，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《管理办法》、公司《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《管理办法》、公司《股东大会议事规则》及《公司章程》等相关规定，合法有效。

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