公告日期：2023-12-18

证券代码：871994 证券简称：肯特智能 主办券商：开源证券
肯特智能技术（深圳）股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈水泉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数17,070,643.00 股，占公司有表决权股份总数的 69.8725%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、律师及财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<肯特智能技术（深圳）股份有限公司 2023 年第一次股票
定向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见与本决议公告同时在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台披露的《肯特智能技术（深圳）股份有限公司股票定向发行说明书》 （公告编号：2023-045）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,070,643.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的
议案》
1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《非上市公众公司 监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的有关规 定，公司拟与银行及主办券商开源证券股份有限公司签署《募集资金三方监管 协议》，在银行设立募集资金专项账户，对公司募集资金存放、支出情况进行 监督。

有关协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日
起生效，至专户资金全部支出完毕后失效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,070,643.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（三）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1.议案内容：

鉴于公司将启动 2023 年第一次股票定向发行工作，根据《非上市公众公
司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《肯特 智能技术（深圳）股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定，本次股票定 向发行，公司在册股东不享有优先认购权。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,070,643.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜
的议案》
1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次定向发行的一切相关事 宜，包括但不限于：

（1）根据定向发行工作需要，准备相关材料并向有关审批部门（包括但
不限于全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任 公司北京分公司）递交、报审，办理相关手续；

（2）办理新增股份登记工作；

（3）批准、签署、修改、实施与本次发行股票有关的各项法律文件、协议 及合同等文件；

（4）公司章……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。