公告日期：2024-03-20

公告编号：2024-005

证券代码：871994 证券简称：肯特智能 主办券商：开源证券
肯特智能技术（深圳）股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：杨福群
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 <公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席杨福群女士做《公 司 2023 年度监事会工作报告》，公司监事会对议案进行审议。

公告编号：2024-005

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据有关法律法规、《公司章程》，以及全国中小企业股份转让系统有限责 任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要 求，公司监事会会对《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案进行了审核。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司《2023 年年度财务报告》由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，并出具了中审亚太审字（2024）001280 号标准无保留意见的审计报告，公
司财务部根据审计报表及 2023 年度的实际经营情况，编制了《公司 2023 年
年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年经营发展规划确定的各项经营目标，公司董事会组织财

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务部等有关部门人员，编制了《公司 2024 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年权益分配预案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年 3 月 20 日披露的《2023 年年度报告》，截至 2023 年 12
月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 55,568,343.87 元，
母公司未分配利润为 55,568,343.87 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日
的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含
税）。现公司总股本为：24,431,120 股，本次权益分派预计派发现金红利 2,443,112 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司续聘会……
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