公告日期：2024-03-20

证券代码：871994 证券简称：肯特智能 主办券商：开源证券
肯特智能技术（深圳）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东 大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种；

同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 8 日 15:00—2024 年 4 月 9 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871994 肯特智能 2024 年 4 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次公司聘请的法律顾问：广东硕法律师事务所的律师。
（七）会议地点

深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区平吉大道 66 号康利城 7 号 1101，肯特
智能会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会编制了公司 2023 年度
的董事会工作报告，并由公司董事长陈胜森先生在会上做《2023 年度董事会工 作报告》。
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席杨福群女士做《公 司 2023 年度监事会工作报告》，公司监事会对议案进行审议。
（三）审议《公司 2023 年度报告及摘要的议案》

根据有关法律法规、《公司章程》，以及全国中小企业股份转让系统有限责 任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要 求，公司董事会对《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案进行了审核。
（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司《2023 年年度财务报告》由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，并出具了中审亚太审字（2024）001280 号标准无保留意见的审计报告，
公司财务部根据审计报表及 2023 年度的实际经营情况，编制了《公司 2023 年
年度财务决算报告》。请各位董事审议。
（五）审议《公司 2024 年度财务预算方案的议案》

根据公司 2024 年经营发展规划确定的各项经营目标，公司董事会组织财
务部等有关部门人员，……
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