公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-012

证券代码：871994 证券简称：肯特智能 主办券商：开源证券
肯特智能技术（深圳）股份有限公司董事、高级管理人员任命

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2025 年
8 月 21 日审议并通过选举董事的决议，并将该临时议案提交 2025 年第一次临时股东会。
任命肖丽娟女士为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖丽娟女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自
2025 年 8 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因个人原因，吴雪芳女士辞去董事、财务负责人职务。

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，公司董事会履行董事提名及财务负责人的聘任程序，提名肖丽娟女士生为公司董事会董事候选人，该临时决议已提交 2025 年第一次临时股东会；聘任肖丽娟女士为财务负责人。新任人员将接替行使董事的权利并履行相应的义务，保障公司的正常决策运营，进一步提升公司治理水平。

公告编号：2025-012

（三）新任董监高人员履历

肖丽娟，女，出生于 1990 年 2 月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
中南林业科技大学，大专学历，会计学专业，2011 年 12 月至 2016 年 10 月，在天津安
泰丰贵金属经营有限公司任会计；2016 年 11 月至 2020 年 2 月，在深圳市锦程百味食
品有限公司任财务主管；2020 年 3 月至 2021 年 3 月，在深圳尊宝餐饮管理有限公司任
财务主管/总账主管；2021 年 4 月至 2023 年 5 月，在广东启悦未来科技股份有限公司任
财务主管/总账主管；2023 年 6 月至 2023 年 12 月，在深圳市易扬未来科技有限公司任
财务副经理；2024/3-至今，在肯特智能技术（深圳）股份有限公司任财务主管/财务经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
无

对公司生产、经营的影响：

公司本次董事、高级管理人员任命系按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，有利于公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《肯特智能技术（深圳）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

肯特智能技术（深圳）股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 21 日

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