公告日期：2025-11-04

证券代码：871994 证券简称：肯特智能 主办券商：开源证券
肯特智能技术（深圳）股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 11 月 4 日经公司第三届董事会第九次会议审议通过，尚需
股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

肯特智能技术（深圳）股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为促进肯特智能技术（深圳）股份有限公司（以下简称公司）规范
化运作，健全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履行义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、法规和《肯特智能技术（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本《规则》。

第二条 董事会是股东会的执行机构，在股东会闭会期间负责公司重大经营
决策，对股东会负责。

第三条 本《规则》一经股东会审议通过，即对董事会及其成员具有约束力。
第二章 董事资格

第四条 具有良好的职业道德，遵纪守法， 秉公办事，同时熟悉企业的经
营管理、财务等方面的基础知识，并了解公司的经营业务，具有与担任董事工作相适应的阅历和经验。

第五条 有《公司法》第 178 条第一款规定情形之一的，不得担任公司的董
事。

第六条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实和勤勉义
务。

第七条 董事可以是股东，也可以不是股东。

第三章 董事的选任、补选、退任

第八条 董事由股东会选举和罢免。

第九条 董事任期三年，可以连选连任。

第十条 发生下列情形之一，董事可以退任：

1、任期届满。董事任期届满，自然退任。董事任期届满而来不及改选时，延长其执行职务至改选董事就任时为止。

2、董事任职期间死亡、丧失民事行为能力的，即应退任。

3、辞职。董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

除前款所列情形外，董事辞职自公司收到辞任报告之日辞任生效。

4、决议解任。董事可以由股东会的决议随时解任。

5、失格解任。董事当选后，如果出现《公司法》第 178 条第一款规定情形
之一的，由股东会予以解任。

6、董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。

7、其他事由发生致使董事不适宜继续担任董事的应予解任。

第十一条 董事缺额达三分之一时，除因届满事由外，应召开股东会补选。因缺额而补选出来的董事，以补任原任期为限。

第四章 董事长的选任、职权

第十二条 公司董事会设董事长一人，由全体董事的过半数选举产生。任期
三年，可以连选连任。

第十三条 董事长行使下列职权：

1、主持股东会和召集、主持董事会会议；

2、督促、检查董事会决议的执行情况；

3、签署董事会重大文件和其他应由公司董事长签署的文件；

4、行使法定代表人的职权；

5、在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司章程的特别处置权，并在事后向公司董事会及股东会报告；

6、董事会授权董事长在董事会闭会期间行使未达到董事会、股东会审议标准的交易事项和关联交易；

7、董事会授予的其他职权。

第五章 董事会的组成及职权

第十四条 公司董事会由 5 名董事组成，不设独立董事。

第十五条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券或上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变……
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