公告日期：2026-03-09

公告编号：2026-001

证券代码：871994 证券简称：肯特智能 主办券商：开源证券
肯特智能技术（深圳）股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈水泉

6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司原聘请审计机构请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已经履行完

公告编号：2026-001

毕合同约定的审计事项，公司对其服务期内为公司提供专业、严谨、负责的审计服务及劳动表示由衷的感谢和敬意。因合作关系调整，公司决定不再续中审亚太
会计师事务所（特殊普通合伙）, 为公司 2025 年年度审计机构负责公司 2025 年
度财务审计工作。

为了更好地推进审计工作的开展，经公司综合评估，拟聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司将于 2026 年 3 月 24 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议《变
更会计师事务所的议案》。具体内容详见公司 2026 年 3 月 9 日在全国股转公司指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《肯特智能技术（深圳）股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026- 003）
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2026-001

三、备查文件

《肯特智能技术（深圳）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

肯特智能技术（深圳）股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 9 日

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