公告日期：2026-04-10

公告编号：2026-006

证券代码：871994 证券简称：肯特智能 主办券商：开源证券
肯特智能技术（深圳）股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 9 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日 以书面方式发出

5.会议主持人：杨福群
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 <公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会就 2025 年度工作内容、会议召开情况进行了总结并制定了 2026 年相关工作的规划。由公司监事会主席杨

公告编号：2026-006

福群女士做《公司 2025 年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

根据有关法律法规、《公司章程》，以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司对报告期内总体经营情况、财务状况等方面进行了总结和汇报，编制了《2025年年度报告及年度报告摘要》。

详见公司于2026年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《肯特智能技术（深圳）股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）及其摘要（公告编号：2026-010）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

公司《2025 年年度财务报告》由北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了澄宇审字(2026)第 0117 号标准无保留意见的审计报告，公司财务部根据审计报表及 2025 年度的实际经营情况，编制了《公司 2025 年年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-006

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》
1. 议案内容：

根据公司 2026 年经营发展规划确定的各项经营目标，公司董事会组织财务部等有关部门人员，编制了《公司 2026 年度财务预算方案》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度不分配利润的议案》
1. 议案内容：

鉴于目前公司处于重要发展时期，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》……
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