公告日期：2025-03-07

公告编号：2025-014

证券代码：871995 证券简称：陆玛设计 主办券商：开源证券
辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王硕先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数14,743,120 股，占公司有表决权股份总数的 71.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-014

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟收购控股子公司股权》
1.议案内容：

为提升辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司(以下简称“公司”)综合实力和竞争优势，整合公司业务上下游资源，提升市场占有率，公司拟收山东陆玛澳翠技术咨询服务有限公司(以下简称“山东陆玛”)张京涛所持有的山东陆玛 29%的股权以及陈志芹所持有的山东陆玛 20%的股权。本次收购完成后，山东陆玛将成为公司的全资子公司。该公司注册资本 500 万元，均未实缴。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,535,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.59%；反对股数 207,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.41%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举高洋为公司监事》
1.议案内容：

于公司原监事郭雨丹女士因个人原因辞去监事及监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，监事会提名并选举高洋女士为公司监事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,743,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-014

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

郭雨丹 监事会 离职 2025 年 3 月 2025 年第三次临 审议通过
主席 6 日 时股东大会

高洋 监事 任职 2025 年 3 月 2025 年第三次临 审议通过
6 日 时股东大会

四、备查文件目录

《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》
辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 7 日

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