公告日期：2025-10-14

公告编号：2025-042

证券代码：871995 证券简称：陆玛设计 主办券商：开源证券
辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司监事任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2025年 10 月 13 日审议并通过；

选举娄伟先生为公司监事，任职期限至公司第三届监事会届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举孟磊先生为公司监事，任职期限至公司第三届监事会届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

鉴于公司原监事高洋女士因个人原因辞去监事及监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，监事会提名并选举娄伟先生为公司监事。

鉴于公司原监事孙磊女士因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，监事会提名并选举孟磊先生为公司监事。
（三）新任董监高人员履历

娄伟先生，1980 年 7 月 10 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2017 年 7 月至 2024 年 11 月，任陕西浦思金融科技网络有限公司辽宁分公司技术工程

公告编号：2025-042

师;2025 年 10 月至今，任辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司工程师。

孟磊先生，1983 年 3 月 7 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017
年 12 月至 2025 年 9 月，任沈阳卉禾园艺工程有限公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命符合公司管理和发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件

《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司
监事会
2025 年 10 月 14 日

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