公告日期：2025-10-14

公告编号：2025-041

证券代码：871995 证券简称：陆玛设计 主办券商：开源证券
辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议于 2025年 10 月 13 日审议并通过：

任命王蓓蓓女士为公司财务负责人，任职期限截止到第三届董事会届满之日止，自
2025 年 10 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 692,740 股，占公司股本的
3.3596%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公司原财务负责人张钧源先生因个人原因申请辞去财务负责人职务，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，董事会任命王蓓蓓女士为公司新任财务负责人，任期截止到第三届董事会届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

王蓓蓓，女，1976 年 07 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004
年 9 月至今，任沈阳市晓萍教育院长及财务负责人，2025 年 10 月至今，任辽宁陆玛
文旅景观设计股份有限公司财务。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

公告编号：2025-041

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命符合公司管理和发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件

《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 14 日

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