公告日期：2025-10-17

公告编号：2025-045

证券代码：871995 证券简称：陆玛设计 主办券商：开源证券
辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司

关于 2025 年第五次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司定于 2025 年 10 月 29 日召开 2025 年
第五次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 10 月 20 日，有关会议事项详见
公司于2025年10月14日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知》，公告编号：2025-040。二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 10 月 17 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 43.0349%已发
行有表决权股份的股东刘大鹏书面提交的《关于 2025 年第五次临时股东会会议
增加临时提案》议案 ，提请在 2025 年 10 月 29 日召开的 2025 年第五次临时股
东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司(以下简称“公司”)根据经营发展需
要于 2023 年 10 月，向中国建设银行股份有限公司沈阳融汇支行银行申请银行
授信贷款预计不超过 150 万元的贷款，实际申请贷款额度为 145 万元，该笔贷
款将于 2025 年 10 月 25 日到期。现因公司业务需要，公司拟对该笔贷款申请

公告编号：2025-045

续贷，公司控股股东、实际控制人刘大鹏将将为本次续贷提供个人信用担保。 该笔交易涉及关联交易。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东刘大鹏符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东刘大鹏提出的临时提案提交公司 2025 年第五次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 10 月 14 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

《关于拟向银行续贷暨关

1 √

联交易》的议案

《关于选举娄伟为公司监

2 √

事》的议案

《关于选举孟磊为公司监

3 √

事》的议案

（一）审议《关于拟向银行续贷暨关联交易》的议案

公告编号：2025-045

辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司(以下简称“公司”)根据经营发展需要于 2023 年 10 月，向中国建设银行股份有限公司沈阳融汇支行银行申请银行授信贷款预计不超过 150 万元的贷款，实际申请贷款额度为 145 万元，该笔贷
款将于 2025 年 10 月 25 日到期。现因公司业务需要，公司拟对该笔贷款申请
续贷，公司控股股东、实际控制人刘大鹏将将为本次续款提供个人信用担保。该笔交易涉及关联交易。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ww……
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