公告日期：2025-10-30

公告编号：2025-046

证券代码：871995 证券简称：陆玛设计 主办券商：开源证券
辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室召开现场会议
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王硕先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数14,743,120 股，占公司有表决权股份总数的 71.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-046

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向银行续贷暨关联交易》

1.议案内容：

辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司(以下简称“公司”)根据经营发展需要于 2023 年 10 月，向中国建设银行股份有限公司沈阳融汇支行银行申请银行授信贷款预计不超过 150 万元的贷款，实际申请贷款额度为 145 万元，该笔贷款将于
2025 年 10 月 25 日到期。现因公司业务需要，公司拟对该笔贷款申请续贷，公
司控股股东、实际控制人刘大鹏将为本次续款提供个人信用担保。该笔交易涉及关联交易。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,869,360 股，占出席本次股东会对该议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东刘大鹏依法履行回避表决程序，回避股数8,873,760 股。
（二）审议通过《关于选举娄伟为公司监事》

1.议案内容：

鉴于公司原监事高洋女士因个人原因辞去监事及监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，监事会提名并选举娄伟先生为公司监事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,743,120 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2025-046

席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举孟磊为公司监事》

1.议案内容：

鉴于公司原监事孙磊女士因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，监事会提名并选举孟磊先生为公司监事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,743,120 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

高洋 监事会主 离任 2025 ……
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