
公告日期:2020-12-15
公告编号:2020-042
证券代码:871996 证券简称:水润天下 主办券商:开源证券
深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司
关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
公司于 2020 年 12 月 11 日召开第二届董事会第七次会议,审议通过《关
于提请召开 2020 年第四次临时股东大会》议案。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和本公司章程的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履 行其他必要的程序
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
无其他投票方式
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 12 月 30 日上午 9:00 至 12:00
公告编号:2020-042
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871996 水润天下 2020 年 12 月 25
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《注销深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司东莞分公司》议案
根据《深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司章程》相关规定,深 圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提请 全体董事审议《注销深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司东莞分公 司》的议案。
(二)审议《公司对外借款》议案
为提高闲置资金使用效率,公司拟向东莞白玉山矿泉水有限公司、东莞市
东娃饮用水有限公司分别提供 650 万元、550 万元的借款,借款年利率为 8%,
借款期限 12 个月,到期一并偿还本金及利息,具体条款以相关合同约定为准。
公告编号:2020-042
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的 有效证件或证明、持股证明;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份 证件、股东授权委托书。非自然人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代 理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法 定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(二)登记时间:2020 年 12 月 30 日 8:30 至 9:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:会议联系人:魏敏,联系电话 13602690459;邮箱:
1277030656@qq.com;公司座机:0755-29806573。
(二)会议……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。