公告日期：2018-06-15

公告编号：2018-014

证券代码：871996 证券简称：水润天下 主办券商：开源证券

深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公 司(以 下简称“公司”)第一届董事会第十次会议(以下简称“会议”)通知于2018年6

月3日以电话方式通知全体董事，会议于2018年6月14日上午10:00在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事五人，实际出席董事五人，会议由董事长陈波先生主持。本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司对外借款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容

为满足公司经营资金需要，公司拟向包商银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款业务，金额总计人民币叁佰万元整，期限为壹拾贰个月，用途为采购桶装水、净水机及其他流动资金周转。

公告编号：2018-014

本次借款拟以陈波、魏敏作为担保人提供保证担保，同时由深圳市高

新投融资担保有限公司提供保证担保。

2.表决结果

同意3票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈波、魏敏回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容

公司拟定于2018年6月30日召开公司2018年第二次临时股东大会，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的

《2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-015）。

2.表决结果

同意5票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

（一）《深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司第一届董事会

第十次会议决议》。

特此公告。

深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司

董事会

2018年6月15日

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