公告日期：2018-07-03

公告编号：2018-017

证券代码：871996 证券简称：水润天下 主办券商：开源证券

深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年6月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈波先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份29,980,000股，占公司股份总数的99.93%。

二、议案审议情况

公告编号：2018-017

(一)审议通过《关于公司对外借款并由关联方提供担保的议

案》

1.议案内容

为满足公司经营资金需要，公司拟向包商银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款业务，金额总计人民币叁佰万元整，期限为壹拾贰个月，用途为采购桶装水、净水机及其他流动资金周转。本次借款拟以陈波、魏敏作为担保人提供保证担保，同时由深圳市高新投融资担保有限公司提供保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数11,462,740股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

涉及关联交易事项，陈波、魏敏、深圳市吾要发投资合伙企业（有限合伙）、深圳市润仟万投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

特此公告。

深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司

董事会

2018年7月3日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。