公告日期：2018-05-10

证券代码：871996 证券简称：水润天下 主办券商：开源证券

深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈波先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持

有表决权的股份29,980,000股，占公司股份总数的99.93%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

公司董事长陈波先生对公司2017年度董事会的工作及治理情况

做了具体的报告，并对公司2018年度董事会的工作做了规划。

2.议案表决结果：

同意股数 2,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

根据2017年度公司运营情况和财务状况，结合公司报表数据，

编制了2017年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数29,980,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司 2018年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

根据法律法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务预算报

告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数29,980,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议》

1.议案内容

综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2017

年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本方案。

2.议案表决结果：

同意股数29,980,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

(五)审议通过《关于续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2018年度审计单位的议案》

1.议案内容

北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）是经国家财政部、证监会批准的具有证券、期货从业资格的中介机构，自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责，较好的履行了双方所约定的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，依据国家有关规定以及公司章程的规定，公司拟继续聘请北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司为2018年度审计机构，聘期一年，并授权公司董事长办理具体签约等事宜。

2.议案表决结果：

同意股数29,980,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份……
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