公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-009

证券代码：871996 证券简称：水润天下 主办券商：开源证券

深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈波先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈波先生为公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举陈波先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。任职期限自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公告编号：2020-009

经核查，陈波先生，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃之日权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任魏敏女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任魏敏女士为公司总经理，任期三年。任职期限自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经核查，魏敏女士，不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任李文玉先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任李文玉先生为公司财务负责人，任期三年。任职期限自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 经核查，李文玉先生，不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2020-009

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任魏敏女士为公司第二届董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任魏敏女士为公司第二届董事会董事会秘书，任期三年。任职期限自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经核查，魏敏女士，不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司延期披露 2019 年年度报告的议案》

1.议案内容：

深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于

2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股……
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