公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-010

证券代码：871997 证券简称：清网华 主办券商：安信证券

北京清网华科技股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电话和电子邮件方式发出

5.会议主持人：张春丽

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》中关于监事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议通过《2018年度监事会工作报告》。

公告编号：2019-010

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年年度报告》（公告编号：2019-008）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议《关于公司2018年度财务决算报告》相关内容。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2019-010

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案

1.议案内容：

因公司正处于成长期，结合公司2018年度经营业绩及日后发展规划，为保障经营资金需求，公司2018年度计划不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司2018年审计报告》议案

1.议案内容：

审议大华会计师事务所（特殊普通合伙）所做的《公司2018年财务审计报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公告编号：2019-010

《北京清网华科技股份有限……
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