公告日期：2019-10-17

公告编号：2019-021

证券代码：871997 证券简称：清网华 主办券商：安信证券

北京清网华科技股份有限公司董事、监事换届选举公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于 2019年 10 月 15 日审议并通过：

提名石磊先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,950,000 股，占公司股本的 53.4615%，不是失信联合惩戒对象。

提名李向林先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 6.1538%，不是失信联合惩戒对象。

提名李艳滨先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名解宇翔先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孟岷女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由石磊主持。

公告编号：2019-021

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

首次任命董事人员履历

李艳滨，男，1973 年 7 月 8 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1994 年 9 月至 1998 年 5 月，就职于郑州通用智能机器有限公司，任软件工程师；1998
年 5 月至 1999 年 9 月，就职于郑州大方软件有限公司，任项目经理；1999 年 10 月至
2002 年 12 月，就职于郑州信得软件有限公司，任总经理；2003 年 1 月至 2017 年 3 月，
就职于河南嘉琪电子技术有限公司，任总经理；2017 年 4 月至 2018 年 10 月，就职于
河南云趣软件科技有限公司，任总经理；2018 年 10 月至今，就职于北京清网华科技股份有限公司，任副总经理。
（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2019 年10 月 15 日审议并通过：

提名张春丽女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁艳女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张春丽主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019
年 10 月 15 日审议并通过：

公告编号：2019-021

选举刘英姿女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由张欢主持。

本次换届不需提交股东大会审议。
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