公告日期：2019-10-17

公告编号：2019-019

证券代码：871997 证券简称：清网华 主办券商：安信证券

北京清网华科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集所履行的程序符合《公司法》等相关法律、法律和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 1 日上午 9:00

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2019-019

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 28 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

选举石磊、李向林、李艳滨、解宇翔、孟岷为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证董事会正常运作，在第二届董事会就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。
（二）审议《关于公司监事会非职工代表监事换届选举》议案

选举张春丽、丁艳为公司第二届监事会非职工代表监事，任职期限三年，自2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证监事会正常运作，在第二届监事会就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、授权委托书。法人股东的代

公告编号：2019-019

表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话登记方式登记。

（二）登记时间：2019 年 11 月 1 日上午 8:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：电话
联系人：李向林
地址：北京市海淀区学院路 29 号盛地写字楼 B 座
联系电话：13901394804
传真：010-51875418
（二）会议费用：股东自理
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
1. 经与会董事签字并加盖公司公章的《北京清网华科技股份有限公司第一届董
事会第十三次会议决议》。
2. 经与会监事签字并加盖公司公章的《北京清网华科技股份有限公司第一届监
事会第七次会议决议》。

北京清网华科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 17 日

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