公告日期：2019-11-05

公告编号：2019-025

证券代码：871997 证券简称：清网华 主办券商：安信证券

北京清网华科技股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届完成公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事、非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第二次临时股东大会于 2019 年
11 月 1 日审议并通过：

选举石磊先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 1 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 6,950,000 股，占公司股本的 53.4615%，不是失信联合惩戒对象。
选举李向林先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 1 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 6.1538%，不是失信联合惩戒对象。

选举李艳滨先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 1 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举解宇翔先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 1 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举孟岷女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 1 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张春丽女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 1 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举丁艳女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 1 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 4 人。

会议由石磊主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

公告编号：2019-025

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2019 年 11
月 1 日审议并通过：

选举石磊先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 11 月 1 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 6,950,000 股，占公司股本的 53.4615%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李向林先生为公司总经理、董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2019
年 11 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 6.1538%，
不是失信联合惩戒对象。

聘任李艳滨先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 1 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 9 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由石磊主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 11 月
1 日审议并通过：

选举张春丽女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 11 月 1 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 9 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张春丽主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（四）职工代表监事换届的基本情况

公告……
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